Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество РОСБАНК<BR>03.04.2024 19:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации</P>
<P>
</P>
<P>«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>
</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество РОСБАНК</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739460737</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	7730060164</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	02272-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	03.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.</P>
<P>2. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.</P>
<P>3. О члене Правления ПАО РОСБАНК.</P>
<P>4. О кадровых вопросах.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1.          Начальник отдела</P>
<P>Службы корпоративного секретаря</P>
<P>ПАО РОСБАНК	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>___________________________</P>
<P>                 (подпись)	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>М.В. Пелипенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 03.04.2024                                                М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>